公告编号：2024-003

 证券代码：839675          证券简称：湖北兴欣          主办券商：开源证券
                  湖北兴欣科技股份有限公司高级管理人员任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年3 月 22 日审议并通过：

  任命易王仙子女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会期满之日止，
自 2024 年 3 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

  原财务负责人赵俊因个人原因辞职，公司内部岗位调动，任命易王仙子为新财务负责人。
二、任免对公司产生的影响

  公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

  本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：
  本次任命财务负责人的事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定， 符合公司治理和经营的要求，上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

  《湖北兴欣科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

                                                  湖北兴欣科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 3 月 25 日